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河北华通线缆集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公
发布日期:2021-08-15 15:15   来源:未知   阅读:

  澳门论坛六肖资料12码本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次二会议通知于2021年8月4日发出,会议于2021年8月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持,召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决,审议并通过了以下议案:

  1、《关于董事会换届选举曁提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-030)。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-030)。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于增加经营场所、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-032)。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-033)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知于2021年8月4日发出,会议于2021年8月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持,召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决,审议并通过了以下议案:

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-030)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期将于2021年8月29日届满,根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举曁提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举曁提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举曁提名第三届监事会监事候选人的议案》,上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

  公司第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自2021年8月30日起,任期三年。根据公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人资格的审查结果,公司董事会提名张文勇先生、张文东先生、张书军先生、程伟先生、胡德勇先生、王博先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名郭莉莉女士、孔晓燕女士、毛庆传先生为公司第三届董事会独立董事候选人。(候选人简历见附件)

  上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律、法规要求的独立性以及任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料,经上海证券交易所审核无误后方可提交公司股东大会审议。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。监事任期自2021年8月30日起,任期三年。

  经本公司监事会提名,监事会提名马洪锐先生、孙启发先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2021年8月9日召开职工代表大会,选举刘艳平女士为公司监事会职工代表监事(简历见附件)。刘艳平女士将与公司股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会非职工代表监事任期一致。

  三、上述董事、监事候选人均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、监事的任职要求,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

  张文勇先生,男,汉族,1953年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1973年毕业于河北衡水师范,2000年在清华大学总裁班进修,2013年通过宁夏大学电子政务专业本科自学考试,2015年取得天津大学工商管理硕士学位。2002年起创办华通线缆,现任公司董事、华通特缆执行董事兼经理、华信精密董事、信达科创监事、华信石油执行董事兼经理、理研华通董事长。2021卡本以品质匠造美好生活卡本碳纤维布.

  张文东先生,男,汉族,1955年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1976年毕业于河北衡水高中,2005年在清华大学总裁班进修。2002年起创办华通线缆,现任公司董事长、华通特缆监事、华信精密董事长、信达科创执行董事兼经理、华信石油监事。

  张书军先生,男,汉族,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1999年毕业于河北理工学院自动化系,2005年毕业于英国巴斯大学管理学院,获工商管理硕士学位。2006年至2012年在华信精密担任董事、经理,2008年至今先后担公司副总经理、董事、总经理,现任华信精密监事、华通国际董事、华通线缆(新加坡)董事、永兴坦桑董事、永泰南非董事、理研华通监事、华通易缆执行董事。

  程伟先生,男,汉族,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1985年毕业于哈尔滨理工大学电材学电缆技术与材料专业,1985年8月至1992年9月于天津六零九电缆有限公司担任技术开发处处长,1992年9月至1999年12月于天津市恒业特种线缆制造有限公司担任总经理兼总工程师,2001年1月至2004年7月于天津(香港)亨特尔线缆有限公司担任总经理兼总工程师,2004年8月起担任公司副总经理,2018年8月起担任公司董事。

  王博先生,男,汉族,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年5月至2013年2月,就职于北京华汇通创业投资管理有限公司,任高级副总裁;2013年2月至今,就职于石家庄红土冀深创业投资有限公司,任投资总监;兼任唐山红土创业投资有限公司、湖南进芯电子科技有限公司、天津爱思达航天科技有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、北京翼辉信息技术有限公司监事,河北宏润核装备科技股份有限公司、北京易代储科技有限公司、河南锂想动力科技有限公司、新乡市新能电动汽车有限公司董事,2016年12月起担任公司董事。

  胡德勇先生,男,汉族,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年9月毕业于天津广播电视大学财务管理专业,2015年3月毕业于天津广播电视大学行政管理专业。1983 年至 1996 年,在天津津华丝织印染厂担任带班副主任,1996 年至 2003 年在天津安琪尔集团有限公司担任销售副总经理, 2003 年至今担任公司销售副总经理。

  郭莉莉女士,女,汉族,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师。历任沈飞工学院教师;沈飞进出口公司主管会计;岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计师;福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监;中磊会计师事务所副主任会计师等。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人,兼任北京光环新网科技股份有限公司(300383)、保定乐凯新材料股份有限公司(300446)、宸展光电(厦门)股份有限公司(003019)独立董事。

  孔晓燕女士,女,汉族,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具备中国律师执业资格,中国执业律师。历任北京市竞天公诚律师事务所律师;北京市天元律师事务所律师、合伙人。现任北京市天元律师事务所合伙人,兼任北京莱伯泰科仪器股份有限公司(688056)独立董事、北京瑞风协同科技股份有限公司独立董事。

  毛庆传先生,男,汉族,1956年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究员级高级工程师,国务院政府特殊津贴获得者。曾任上海电缆研究所高级工程师、处长、总工程师、研究员级高级工程师。现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电工技术协会电线电缆专委会副主任,兼任江苏通光电子线)、尚伟股份有限公司(603333)独立董事。

  马洪锐先生,男,汉族,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年1月至2014年12月于华通特缆担任生产部副部长,2015年1月至今担公司生产部部长,现任公司监事会主席。

  孙启发先生,男,汉族,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2002年至今担任设备部门主管,现任公司监事。

  刘艳平女士,女,汉族,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年3月至今担任公司项目办主任,现任公司职工代表监事。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于2021年8月29日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应该按程序进行监事会换届选举。2021年8月9日,公司召开2021年第一次职工代表大会,经与会职工代表表决,同意选举刘艳平女士担任公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件),任期与第三届监事会任期一致。

  上述职工代表监事不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司非职工代表监事的任职要求。

  刘艳平女士,女,汉族,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年3月至今担任公司项目办主任,现任公司职工代表监事。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月9日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况告知如下:

  根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况,公司拟增加一处经营场所,具体地址为:唐山市丰南区运河东路8号(最终以工商行政管理部门核定为准)。

  根据上述公司拟增加经营场所的相关情况,公司拟对《河北华通线缆集团股份有限公司章程》修改如下:

  除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站()予以披露。

  上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准,同时提请股东大会授权公司董事会或经营层向工商登记机关办理与本次相关的工商变更、章程备案等相关事宜。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,相关内容详见2021年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站()披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)和股东账户卡进行登记。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东卡账户进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人已发出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖法人代为印章)和股东账户卡进行登记。

  信函或传线前将上述登记资料通过信函或者传线、登记地点:河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号,河北华通线缆集团股份有限公司二楼证券法务部

  (一)本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

  (二)出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月25日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。